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[CLIproxy] Politique du programme de conformité AML
Date d'entrée en vigueur : 21 septembre 2026
1. Engagement de conformité
CLIproxy s'engage à créer un environnement d'affaires sûr, conforme et transparent, à améliorer en continu son dispositif AML et de gestion des risques opérationnels, et à respecter les lois, réglementations et exigences de conformité applicables.
Grâce à des politiques internes solides, des mesures de contrôle des risques et des mécanismes de gestion de la clientèle, nous examinons et surveillons en continu nos activités, et mettons à jour les politiques concernées en fonction des lois, réglementations et de la situation réelle de l'activité.
2. Mesures de contrôle essentielles
(1) Vigilance à l'égard de la clientèle (CDD)
Vérification de base
Conformément aux lois et réglementations applicables et selon le niveau de risque, CLIproxy peut exiger l'identification des bénéficiaires effectifs, des contrôleurs réels et des personnes responsables concernées du client.
CLIproxy applique une approche fondée sur les risques à la vigilance à l'égard de la clientèle :
Clients à faible risque — mesures de vigilance simplifiée appropriées ;
Clients à risque moyen — vérification complémentaire de l'identité du client, du contexte d'activité et de la finalité d'utilisation du service selon le niveau de risque ;
Clients à haut risque — vigilance renforcée et approbation de gestion nécessaire selon le niveau de risque.
Pour les clients entreprises et autres organisations, nous appréhendons, selon le cas, la nature de leur activité, leur objet d'exploitation et les informations relatives aux personnes responsables concernées, afin de procéder à une évaluation appropriée des risques.
Vigilance renforcée (EDD)
Pour les clients présentant un risque d'activité plus élevé, des informations d'identité anormales, un comportement transactionnel anormal ou d'autres situations nécessitant une vérification complémentaire, CLIproxy appliquera des mesures supplémentaires de vérification de l'identité et des informations d'activité.
(2) Surveillance des comptes et des activités de service
En fonction des caractéristiques de son activité, CLIproxy surveille en continu les comptes et les activités d'utilisation du service, en prêtant attention aux opérations de compte anormales, au volume d'utilisation du service, à la fréquence d'accès, aux schémas d'utilisation et à d'autres activités potentiellement risquées.
Pour les anomalies identifiées par les systèmes ou manuellement, notre équipe applique un processus de révision manuelle à trois niveaux des alertes et prend, selon le niveau de risque, des mesures de vérification complémentaire, de restriction des services concernés ou d'autres mesures appropriées.
(3) Signalement des activités anormales et des risques
CLIproxy surveille en continu les anomalies dans les comptes et les activités d'utilisation du service, notamment les opérations de compte anormales, les comportements de paiement, le volume d'utilisation du service, les schémas d'accès et d'autres activités potentiellement risquées.
Pour les situations confirmées comme présentant un risque plus élevé après examen, CLIproxy prendra les mesures correspondantes conformément aux lois et réglementations applicables et à ses politiques internes de conformité, et coopérera avec les autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou de vérifications d'informations lorsque la loi l'exige ou le permet.
(4) Vérification de conformité
Vérification régulière par rapport aux listes de restrictions publiées, telles que celles des Nations Unies, de l'OFAC, de l'Union européenne et du Royaume-Uni.
Les mesures restrictives nécessaires sont appliquées aux comptes correspondants, et des procédures de vérification de conformité complémentaires sont engagées le cas échéant.
3. Soutien organisationnel
Structure de gouvernance
CLIproxy met en place un mécanisme interne de gestion de la conformité, avec du personnel désigné chargé d'organiser, de coordonner et de superviser les travaux concernés, et améliore en continu les processus de contrôle des risques en fonction de la situation de l'activité.
Gestion du personnel
Le personnel concerné reçoit la formation nécessaire à la conformité selon ses fonctions, comprend les exigences telles que la vérification de l'identité des clients et l'identification des activités anormales, et fait l'objet d'une évaluation trimestrielle.
CLIproxy met en place des canaux de retour d'information protégés (site officiel/service client) afin de collecter et traiter rapidement les questions concernées.
Examen indépendant
CLIproxy fait appel à des organismes d'audit de conformité externes pour réaliser une évaluation annuelle d'efficacité.
4. Obligations du client
Vous devez :
● Fournir des informations d'identité et d'activité véritables, exactes, complètes et valides ;
● Mettre à jour ces informations en temps utile en cas de changement ;
● Coopérer aux vérifications d'identité ou d'activité menées par CLIproxy selon la situation de l'activité et des risques ;
● Utiliser les services conformément aux lois et réglementations applicables et aux accords pertinents de CLIproxy.
Il est interdit d'utiliser les services de CLIproxy pour toute activité enfreignant les lois, réglementations ou les politiques de notre société, y compris, sans s'y limiter :
● Le blanchiment d'argent et autres activités financières illégales ;
● La dissimulation, la falsification ou la fourniture de fausses informations d'identité ou d'activité ;
● Le contournement des lois, réglementations et exigences réglementaires ;
● Tout autre comportement susceptible de créer un risque de sécurité.
5. Gestion des données
CLIproxy conservera les enregistrements nécessaires AML et de gestion des risques conformément aux lois et réglementations applicables et à ses politiques internes de conformité, et fournira les informations nécessaires ou soumettra les rapports pertinents aux autorités lorsque la loi l'exige ou le permet.
Pour les informations clients et les données d'activité, nous adopterons des mesures de sécurité raisonnables afin de prévenir tout accès, utilisation ou traitement non autorisé.
Le traitement transfrontalier des données respecte les réglementations applicables en matière de protection des données et de vie privée, telles que le RGPD/CCPA.
6. Mise à jour de la politique
Cette déclaration sera examinée et mise à jour périodiquement par CLIproxy en fonction des lois, réglementations, exigences réglementaires et évolutions de l'activité.
7. Coordonnées
E-mail de retour d'information conformité et risques : support@cliproxy.com
