Dashboard
Выйти
Цены
решение
продукт
Ресурсы и помощь
Выйти
Цены
IP Billing
Тарифный биллинг
Безлимитная оплата
Динамический безлимитный – Порт
Сессии по 3–30 минут для опросов, загрузки текстовых данных и многого другого.
Всего от
$0.38/День/Порт
Динамический безлимитный – Пропускная способность
Высокая пропускная способность с неограниченным трафиком для загрузки изображений, аудио и видео.
Всего от
$38.33/День
продукт
решение
Ресурсы
Выйти
[CLIproxy] Политика программы соблюдения требований AML
Дата вступления в силу: 21 сентября 2026 г.
1. Обязательство по соблюдению требований
CLIproxy стремится создавать безопасную, соответствующую требованиям и прозрачную деловую среду, постоянно совершенствовать систему AML и управления бизнес-рисками и соблюдать применимые законы, нормативные акты и требования комплаенса.
Благодаря продуманным внутренним политикам, мерам контроля рисков и механизмам управления клиентами мы непрерывно проверяем и мониторим свою деятельность и периодически обновляем соответствующие политики с учётом законов, нормативных актов и фактических условий ведения бизнеса.
2. Основные меры контроля
(1) Надлежащая проверка клиентов (CDD)
Базовая проверка
В соответствии с применимыми законами, нормативными актами и уровнем риска CLIproxy может потребовать идентификации фактических бенефициаров, фактических контролирующих лиц и соответствующих ответственных лиц клиента.
CLIproxy применяет риск-ориентированный подход к надлежащей проверке клиентов:
Клиенты с низким риском — соответствующие упрощённые меры проверки;
Клиенты со средним риском — дополнительная проверка личности клиента, характера деятельности и цели использования сервиса с учётом уровня риска;
Клиенты с высоким риском — усиленная проверка и необходимая управленческая санкция в зависимости от уровня риска.
Для корпоративных клиентов и клиентов-организаций мы по обстоятельствам изучаем характер их деятельности, цель ведения бизнеса и сведения о соответствующих ответственных лицах для проведения надлежащей оценки рисков.
Усиленная надлежащая проверка (EDD)
В отношении клиентов с повышенным бизнес-риском, аномальными идентификационными данными, аномальным характером операций или иными обстоятельствами, требующими дополнительной проверки, CLIproxy применяет дополнительные меры проверки идентификационных данных и сведений о деятельности.
(2) Мониторинг счетов и активности по использованию сервиса
С учётом особенностей нашего бизнеса CLIproxy непрерывно мониторит счета и активность по использованию сервиса, обращая внимание на аномальные операции по счёту, объём использования сервиса, частоту доступа, модели использования и другие потенциально рискованные действия.
При выявлении аномалий системами или вручную наша команда применяет трёхуровневый процесс ручной проверки оповещений и в зависимости от уровня риска принимает меры дополнительной проверки, ограничения соответствующих сервисов или иные надлежащие меры.
(3) Отчётность об аномальной активности и рисках
CLIproxy постоянно отслеживает аномалии в операциях по счетам и активности по использованию сервиса, включая аномальные операции по счёту, платёжное поведение, объём использования сервиса, модели доступа и другие потенциально рискованные действия.
В случаях, подтверждённых после проверки как обладающие повышенным риском, CLIproxy принимает соответствующие меры в соответствии с применимыми законами, нормативными актами и внутренними политиками комплаенса, а также взаимодействует с соответствующими органами при проведении расследований или проверке информации, когда это требуется или допускается законом.
(4) Проверка на соответствие требованиям
Регулярная проверка по публично опубликованным ограничительным спискам, таким как списки ООН, OFAC, Европейского союза и Великобритании.
К совпадающим счетам применяются необходимые ограничительные меры, и по обстоятельствам инициируются дальнейшие процедуры проверки на соответствие требованиям.
3. Организационное обеспечение
Структура управления
CLIproxy создаёт внутренний механизм управления комплаенсом, в котором назначенные сотрудники отвечают за организацию, координацию и надзор за соответствующей работой, и непрерывно совершенствует процессы контроля рисков с учётом условий бизнеса.
Управление персоналом
Соответствующие сотрудники проходят необходимую подготовку по комплаенсу в соответствии с их должностными обязанностями, знают требования, такие как проверка личности клиента и выявление аномальной активности, и проходят ежеквартальную оценку.
CLIproxy создаёт защищённые каналы обратной связи (официальный сайт/служба поддержки) для своевременного сбора и обработки соответствующих вопросов.
Независимая проверка
CLIproxy привлекает внешние аудиторские организации по комплаенсу для ежегодной оценки эффективности.
4. Обязанности клиентов
Вы обязаны:
● Предоставлять достоверные, точные, полные и действительные идентификационные данные и сведения о деятельности;
● Своевременно обновлять эти сведения при их изменении;
● Содействовать проверке личности или деятельности, проводимой CLIproxy с учётом условий бизнеса и рисков;
● Использовать сервисы в соответствии с применимыми законами, нормативными актами и соответствующими соглашениями CLIproxy.
Запрещается использовать сервисы CLIproxy для любой деятельности, нарушающей законы, нормативные акты или политики нашей компании, включая, но не ограничиваясь:
● Отмывание денег и иная незаконная финансовая деятельность;
● Сокрытие, подделка или предоставление ложных идентификационных данных и сведений о деятельности;
● Обход законов, нормативных актов и регуляторных требований;
● Иные действия, способные создать угрозу безопасности.
5. Управление данными
CLIproxy ведёт необходимые записи AML и управления рисками в соответствии с применимыми законами, нормативными актами и внутренними политиками комплаенса и предоставляет соответствующим органам необходимую информацию или подаёт соответствующие отчёты, когда это требуется или допускается законом.
В отношении информации о клиентах и бизнес-данных мы принимаем разумные меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа, использования или обработки.
Трансграничная обработка данных соответствует соответствующим нормам защиты данных и конфиденциальности, таким как GDPR/CCPA.
6. Обновление политики
Настоящее заявление будет периодически пересматриваться и обновляться CLIproxy с учётом соответствующих законов, нормативных актов, регуляторных требований и изменений в бизнесе.
7. Контактная информация
Эл. почта для обратной связи по комплаенсу и рискам: support@cliproxy.com
